Наши сервисы партнеры предоставляют решения, которые позволяют криптовалютным компаниям быстро и эффективно интегрировать механизмы соответствия требованиям антиотмывочного законодательства (AML) без необходимости разрабатывать собственные системы с нуля.
White Label AML для крипты предоставляет готовые инструменты для проверки клиентов (KYC), мониторинга транзакций, отчетности перед регуляторами и управления рисками, что позволяет компаниям сосредоточиться на основном бизнесе, минимизируя риск юридических санкций.
Обычно регистрация компании в Польше занимает от нескольких дней до нескольких недель. Срок зависит от формы компании, готовности документов, способа подачи и дополнительных задач: адрес, счет, разрешения, договоры или сопровождение после регистрации.
В некоторых случаях компанию можно открыть удаленно, если заранее подготовить документы и правильно оформить полномочия для представителя. На консультации мы проверяем вашу ситуацию и объясняем, какие действия можно сделать без личного приезда.
Компания предоставляет услуги удаленно по всему миру. Главный офис компании находится в городе Варшава на территории Республики Польша.
После регистрации могут быть расходы на адрес, бухгалтерию, банковское обслуживание, подготовку договоров, налоги, разрешения, сотрудников и текущее сопровождение. Мы заранее объясняем, какие расходы стоит заложить в план.
Да, но банк или платежный партнер обычно проверяет владельцев, вид деятельности, происхождение средств, документы и бизнес-модель. Мы помогаем подготовиться к такой проверке и подобрать подходящий путь.